R to @RookmakerDorien: Het toezicht van de ECB FAALT @ecb en het AML-beleid zo krachtig bepleift door @paultang van de #PvdA FAALT. Volgens het artikel in @nrc doordat: ‘Het toezicht op witwassen blijft daardoor in de handen van de Centrale Bank van Cyprus, die sterk onder invloed staat van Russische belangen. In 2016, wanneer meer dan honderd media de Panama Papers publiceren, blijkt de Cypriotische RCB een centrale rol te spelen in het wegsluizen van verdacht geld. Uit het onderzoek blijkt dat de bank meer dan 800 miljoen dollar zonder onderpand heeft uitgeleend aan een Caribische brievenbusfirma die het geld vervolgens verplaatst naar mensen uit de kring rondom Poetin, zoals cellist Sergej Roldoegin, peetoom van Poetins dochter Maria en bijgenaamd ‘Poetins portemonnee’. Maar de @ecb houdt toezicht op de belangrijkste banken. En weet hier ongetwijfeld van. Maar ja iedereen is druk. Want we regelen ons suf in Brussel en kachelen juist daardoor achteruit. @vonderleyen

🐦🔗: https://nitter.cz/RookmakerDorien/status/1724666198925705414#m

[2023-11-15 05:50 UTC]