Conviene recordar también que esa misma Convención de la ONU, cuando exige también que se imponga sanción penal a la malversación, no establece distinción alguna entre que esa malversación sea en beneficio propio o de terceros. Ninguna.

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332910602465280

Pero volvamos al hilo:
Los países con mayor corrupción han ido introduciendo textos penales en esa línea: explica cómo te has enriquecido, o vas a la cárcel. De Kenya a Marruecos, o recientemente Líbano, han aprobado textos en esa línea. https://www.lorientlejour.com/article/1234696/pourquoi-la-nouvelle-loi-sur-lenrichissement-illicite-peut-etre-efficace.html.

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332914230538240

Pero muchas ONGs en varios países han cuestionado la medida, porque plantea el riesgo real de una inversión en la carga de la prueba. Si no sabes explicar tu incremento de riqueza, incurres en delito. Es un riesgo, también según se redacte en detalle https://transparencymaroc.ma/wp-content/uploads/2019/12/Rapport-enrichissement-illicite-fr04.pdf

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332916922875905

En Reino Unido se aplica también a particulares, y se usa contra los "ricos de la droga". Son las Unexplained Wealth Orders, o UWO, que han funcionado bien para eso (y para la incautación que sigue); no para políticos.
https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/agispt.20220308063094

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332919666368515

En España, ha sido ese riesgo el que lo ha frenado hasta ahora, y nos ha dejado fuera de una larga lista de países que tienen ese delito... y junto a otra lista larga que por ahora lo rechaza: una posible
inconstitucionalidad de esa norma. https://baselgovernance.org/publications/illicit-enrichment-guide-laws-targeting-unexplained-wealth

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332925945221120

Para curarse en salud, la versión que plantea ahora el Gobierno pone el foco en no atender los requerimientos (de Hacienda, etc). El delito lo cometerá quien "se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos"
¿Y si da explicaciones, aunque no convenza?

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332930500243456

Por eso, me temo que este texto es un fuego de artificio, pero dudo que sirva para lo que se nos anuncia. En manos de buenos abogados y de Jueces garantistas, obligará al corrupto a ser más prudente y a no quedarse calldo.
¿Más? Lo dudo mucho.
El tiempo dirá.
FIN.

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332933016846336

PD: Aquí un estudio del Banco Mundial sobre cómo se ha ido aplicado esto y sus interrogantes.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13090/9780821394540.pdf?sequence=1&isAllowed=y

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/iguardans/status/1601332935566954496