R to @RookmakerDorien: een internationaal onderzoeksproject naar 3,6 miljoen gelekte documenten van zes financieeladvieskantoren op Cyprus. Het project is geleid door het internationale journalistencollectief ICIJ en het Duitse onderzoeksplatform Paper Trail Media. Uit een analyse van die gegevens blijkt dat 96 Russen die nu op sanctielijsten staan, klant waren bij deze zes Cypriotische dienstverleners. Zij waren vaak al klant voordat de sancties van kracht werden.
Verschillende kantoren blijven ook na de sancties zaken regelen voor de oligarchen die klant bij hen zijn. Een prominente Cypriotische adviseur, Demetris Ioannides, wordt er door de Britse autoriteiten van beschuldigd „doelbewust gesanctioneerde Russische oligarchen te hebben geholpen met het verstoppen van hun bezittingen”. Hij werkte onder anderen voor Roman Abramovitsj en voor Konstantin Malofejev, propagandist van het Kremlin. En het Cypriotische advieskantoor Abacus Ltd. hielp volgens de Britse National Crime Agency de Russische miljardair Pjotr Aven om sancties te ontwijken, blijkt uit rechtbankstukken die in handen zijn van het internationale journalistencollectief.

🐦🔗: https://nitter.cz/RookmakerDorien/status/1724656630019539109#m

[2023-11-15 05:12 UTC]