Esta semana, nas comissões ECON e LIBE, aprovou-se a criação de uma autoridade europeia de combate à lavagem de dinheiro e uma revisão do regulamento já existente. Facto significativo: a extrema-direita foi a única contra estes avanços. Só lutam contra os criminosos sem dinheiro.
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A proposta inclui avanços como (1) passar a regular entidades como a gestores de ativos, plataformas cripto, pessoas que transacionam NFTs, o setor do futebol, etc (2) proibir esquemas de investimento que concedam cidadania e restringir os que permitem residência
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(3) introduzir requisitos de transparência para apostas online
(4) identificar detentores efetivos através de instrumentos de dívida (5) incluir títulos mobiliários e carteiras de cripto nos registos de contas bancárias (6) registar os detentores efetivos de bens imobiliários
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Faltam ainda passos muito importantes como a criação de registos para ativos de alto valor, a interligação entre os diferentes tipos de registo ou a garantia de um amplo acesso público aos registos de detentores efetivos.
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